（原标题：董事会决议公告）
山东潍坊润丰化工股份有限公司于2025年8月20日召开第四届董事会第二十八次会议，会议应到董事9人，实到9人。会议审议通过了多项议案。
会议审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，内容真实、准确、完整反映公司2025年上半年经营情况。审议通过2025年半年度利润分配方案，每10股派发现金股利3.50元（含税）。审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，募集资金使用合法合规。
会议还审议通过了多项公司治理制度的修订，包括《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等，部分议案需提交股东大会审议。此外，会议审议通过了关于董事会换届选举的议案，提名王文才、孙国庆、丘红兵、袁良国、刘元强为第五届董事会非独立董事候选人，提名李莹、孔德海、黄益建为独立董事候选人，任期三年，独立董事候选人需经深交所备案审核无异议后提交股东大会审议。
最后，会议审议通过了关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。
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