东睦股份: 东睦股份第九届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：东睦股份第九届董事会第二次会议决议公告）

东睦新材料集团股份有限公司第九届董事会第二次会议于2025年8月21日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长朱志荣主持，全体高管列席。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司签署<关于上海富驰高科技股份有限公司之股东协议的补充协议（二）>的议案》，同意签订该协议，对各方权利义务进行调整。关联董事朱志荣、芦德宝、郭灵光回避表决，表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于公司签署<关于上海富驰高科技股份有限公司的股份转让协议之补充协议（二）>的议案》，同意签订该协议，对各方权利义务进行调整。表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于修订〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》，根据财务数据更新后的审计报告和审阅报告编制报告书及其摘要。关联董事朱志荣、芦德宝、郭灵光回避表决，表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于就报告期变动批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告的议案》，同意天健会计师事务所出具的相关报告用于本次交易信息披露。关联董事朱志荣、芦德宝、郭灵光回避表决，表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案》，制定填补即期回报的措施并作出承诺。关联董事朱志荣、芦德宝、郭灵光回避表决，表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权。