（原标题：半年报董事会决议公告）
广东风华高新科技股份有限公司第十届董事会2025年第四次会议于2025年8月20日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长李程主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：1. 《公司2025年半年度报告全文》及摘要；2. 《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；3. 《关于对广东省广晟财务有限公司2025年半年度的风险持续评估报告》，关联董事黄洪刚、杨文意回避表决；4. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，该议案将提交2025年第一次临时股东大会审议；5. 《关于变更第十届董事会部分董事的议案》，提名吴建锋、张津源为非独立董事候选人，该议案也将提交股东大会审议；6. 《关于新增部分内控制度的议案》，制定《市值管理制度》及《舆情管理制度》；7. 《关于制定公司经理层成员2025年度经营业绩考核指标的议案》，关联董事杨晓平回避表决；8. 《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模的议案》，该议案将提交股东大会审议；9. 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年9月11日下午14:30召开。
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