云南锗业: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-043

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2025年8月20日在昆明召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长包文东主持，全体监事和部分高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，通过《2025年半年度报告及其摘要》，具体内容详见同日披露的相关公告。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于公司、公司股东及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》。全资子公司昆明云锗高新技术有限公司分别向中国民生银行、中国邮政储蓄银行申请综合授信，额度分别为1,000万元、4,900万元；云南东昌金属加工有限公司向华夏银行申请1,000万元流动资金贷款；昆明云锗向中信银行申请6,000万元流动资金贷款。公司及相关方为上述贷款提供连带责任保证担保及知识产权、股票质押担保。包文东董事长回避表决。

三、以6票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于公司股东、实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》。公司向中信银行申请8,000万元流动资金贷款，向中国银行申请10,000万元综合授信，向华夏银行申请5,000万元净敞口融资，向平安银行申请3,000万元敞口授信，向交通银行申请1,000万元流动资金贷款。公司控股股东、持股5%以上股东及实际控制人提供连带责任保证担保及不动产、股票质押担保。包文东董事长回避表决。

特此公告。云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会2025年8月22日。