富士莱: 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-045 苏州富士莱医药股份有限公司将于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会。会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间为下午14:30，网络投票时间为9月11日9:15-15:00。股权登记日为2025年9月5日。会议地点在江苏省常熟市新材料产业园海旺路16号。出席对象包括股东、董事、监事、高级管理人员及律师等。会议审议事项包括董事会换届选举、第五届董事会董事薪酬及津贴、修订公司章程及多项公司治理制度。非独立董事候选人有钱祥云、卞爱进、沈莹娴，独立董事候选人有陈忠、董炳和、曹传兴。会议登记时间为2025年9月10日上午8:30至11:00，下午13:30至16:00，登记地点为证券事务部。参会股东需自理费用，不接受电话登记。会务联系人卞爱进，联系电话0512-52015605，传真0512-52303736，邮箱ir@fushilai.com.cn。网络投票代码为351258，简称为富士投票。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。备查文件包括第四届董事会第二十次会议决议和第四届监事会第十九次会议决议。