（原标题：银座股份关于修订《公司章程》及其附件的公告）
银座集团股份有限公司于2025年8月20日召开第十三届董事会第十三次会议和监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件的议案》。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，《监事会议事规则》将废止。同时，修订《公司章程》及其附件，主要内容包括：在经营范围中增加药品零售、药品互联网信息服务、医疗器械互联网信息服务及第一类医疗器械销售；修订公司章程部分条款，如公司法定代表人规定、股东权利义务、股东大会和董事会职权等；调整公司治理结构，设立董事会专门委员会，包括审计委员会、战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。上述议案尚需提交股东大会审议，并授权公司办理相关工商变更登记手续。公司于2025年8月22日发布公告。
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