外服控股: 外服控股第十二届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：外服控股第十二届董事会第五次会议决议公告）

上海外服控股集团股份有限公司第十二届董事会第五次会议于2025年8月20日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案。

会议审议通过《公司2025年半年度报告》及摘要、《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》、《公司2025年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》。此外，审议通过《关于A股限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就的议案》，同意为208名激励对象解除限售6,390,461股限制性股票。

会议还审议通过《关于回购注销部分A股限制性股票及调整回购价格的议案》，决定回购注销39,110股A股限制性股票，并将回购价格调整为2.84元/股。同时，会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任朱海元为公司总裁，王中斐、江宁为公司副总裁。

其他审议通过的议案包括《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于取消监事会、变更公司住所并修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订董事会下设各委员会工作细则的议案》、《关于修订公司若干制度的议案》、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》、《关于制定<内部审计管理制度>的议案》以及《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。