（原标题：总裁办公会议制度）
山东潍坊润丰化工股份有限公司总裁办公会议制度旨在规范总裁办公会决策事项的议事程序，确保经营班子依法行使职权、履行职责、承担义务、提高议事效率。总裁办公会由总裁、副总裁、财务总监组成，是公司经营管理中重要和重大事项决策和处理机制。职责权限方面，实行民主集中制，总裁有最终决定权。决策事项范围涵盖公司年度经营计划、重大投资方案、财务预算方案、公司融资方案等需提请董事会审议事项，以及公司实际管理架构高管人员任命、重大招投标项目等总裁办公会审议决定事项。会议召集方面，总裁办公会分为例会和临时会议，每月召开一次，特殊情况可随时召开。会议出席人数须超过应出席人数的二分之一，重要人事任免事项需三分之二及以上成员到会。决策会议程序包括议题准备、材料准备、通知开会、充分讨论、会议决定、备案备查、形成会议纪要或文件。决策执行方面，总裁班子成员带头执行决策，总裁办负责督办。总裁办公会决议事项需提请董事会审议，并接受董事会监督。本制度由总裁办拟定，董事会批准后实施。
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