银座股份: 银座股份2025年第三次临时股东大会资料内容摘要_股票频道

（原标题：银座股份2025年第三次临时股东大会资料）

银座集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会资料包括六个议案。议案一为2025年半年度利润分配方案，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），合计派发现金红利7,800,998.84元（含税）。议案二关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件，取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，并在经营范围中增加药品零售等业务。议案三关于外部董事津贴，标准为每年5万元人民币（含税）。议案四关于独立董事报酬，标准为每人每年8万元人民币（含税）。议案五关于换届选举非独立董事，提名徐峰、魏东海为非独立董事候选人，刘冉为外部董事候选人。议案六关于换届选举独立董事，提名张志红、孟庆春、王乾为独立董事候选人。所有议案均已经公司第十三届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。公司第十三届董事会董事自股东大会审议通过之日起卸任，第十四届董事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。