（原标题：郴电国际董事会议事规则（待提交公司股东会审议））
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会制定了董事会议事规则，旨在规范董事会的议事方式和程序，确保依法行使职权。董事会对股东会负责，维护公司和全体股东利益，决策需事先征求公司党委意见。董事会主要职责包括制定公司发展战略、规划，召集股东会并报告工作，执行股东会决议，决定经营计划和投资方案，审议财务预算和决算方案，制定利润分配和亏损弥补方案，决定重大资产收购、合并、分立等事项，决定内部管理机构设置，聘任或解聘高管，决定重大财务和人事事项，建立健全内部监督和风险控制制度等。董事会授权董事长在一定范围内行使职权，如主持股东会、签署文件、组织战略研究等。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年不少于两次，临时会议可根据需要召开。董事会决议采取一人一票记名投票方式，分为普通决议和特别决议，特别决议需三分之二以上董事同意。董事应对会议议案发表独立意见，董事会秘书负责筹备会议并记录。董事会决议应及时报送上海证券交易所备案并按规定发布公告。
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