东贝集团: 湖北东贝机电集团股份有限公司关于公司取消监事会、修订《公司章程》及其附件并修订部分治理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：湖北东贝机电集团股份有限公司关于公司取消监事会、修订《公司章程》及其附件并修订部分治理制度的公告）

湖北东贝机电集团股份有限公司于2025年8月21日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案，同时修订部分治理制度。公司将取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，并废止《监事会议事规则》。修订内容涉及公司章程多个条款，包括股东大会、董事会、股东会、董事、高级管理人员、独立董事、董事会专门委员会等职责和权限调整。此外，公司还修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度，并对《董事会秘书工作制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》等18项治理制度进行同步修订，其中5项需提交股东大会审议。修订后的制度全文已在上海证券交易所网站披露。特此公告。湖北东贝机电集团股份有限公司董事会2025年8月22日。