福瑞达: 鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议公告）

鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届董事会第六次会议于2025年8月20日以通讯方式召开，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，监事会成员审阅了本次会议的议案。会议审议通过了以下议案：

一、全票通过《鲁商福瑞达医药股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要，认为报告公允、全面、真实地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果。

二、全票通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》，具体内容见2025年半年度报告第三节“管理层讨论与分析”。

三、通过《公司关于山东省商业集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》，该议案涉及关联交易，3名非关联董事投票通过，2名关联董事回避表决。

四、全票通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任窦茜茜女士为公司董事会秘书，任期与第十二届董事会一致。

五、全票通过《关于取消公司监事会及修订<公司章程>的议案》，公司不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止监事会议事规则，并修订《公司章程》相关条款，该议案尚需提交公司股东会审议。

六、全票通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，根据相关法律法规要求，修订、制定部分公司治理制度。