*ST熊猫: 湖南联合创业律师事务所关于公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：湖南联合创业律师事务所关于公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书）

湖南联合创业律师事务所就熊猫金控股份有限公司2025年第四次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司第八届董事会第七次会议决定召开，会议通知于2025年8月2日发布。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年8月21日15:00在公司会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。

会议审议并通过了五项议案：1. 取消监事会并修订《公司章程》；2. 修订《股东大会议事规则》；3. 修订《董事会议事规则》；4. 修订《独立董事工作制度》；5. 修订《累积投票制度实施细则》。其中，前三个议案需三分之二以上有效表决权通过，后两个议案需二分之一以上有效表决权通过。

出席本次股东大会的股东及股东代表共144人，代表股份数为72,432,240股，占公司总股本的43.63%。现场表决股东2人，代表股份70,382,340股；网络表决股东142人，代表股份2,049,900股。会议表决程序合法合规，未有股东提出异议。湖南联合创业律师事务所确认，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和公司章程的规定。