顺发恒业: 关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知）

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-43

顺发恒能股份公司将于2025年9月8日14点30分召开2025年度第二次临时股东大会，会议地点为杭州市萧山区市心北路777号3楼会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月8日9:15至15:00。股权登记日为2025年9月2日。

会议审议事项包括：1. 关于公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；2. 关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案；3. 关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案；4. 关于修订《公司章程》并办理备案登记的议案；5. 关于修订、制定公司内部治理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则等8项子议案。

关联股东万向集团公司需回避表决议案1、2、3。议案4、5.01和5.02需特别决议通过。中小投资者的表决单独计票。登记时间为2025年9月4日9时至16时，地点为杭州市萧山区市心北路777号。联系电话：0571-82865050，电子邮箱：sfhy_000631@126.com。与会人员食宿及交通费用自理。