宝丰能源: 宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于修订、制定、废止相关制度的公告内容摘要

为进一步规范公司运作，完善公司治理，宁夏宝丰能源集团股份有限公司根据最新法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，于2025年8月21日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订、制定、废止相关制度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。修订的制度包括董事会战略委员会工作细则、董事会审计委员会工作细则、独立董事工作制度、独立董事专门会议工作细则、总裁工作细则、董事会秘书工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、信息披露管理制度、重大信息内部报告制度、募集资金管理制度、投资者关系管理办法、董事监事高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度、规范与关联方资金往来的管理制度、内幕信息知情人登记备案制度。其中，独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、信息披露管理制度和募集资金管理制度需提交股东大会审议。此外，公司制定了信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度，废止了独立董事年报工作制度、年报信息披露重大差错责任追究制度和董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作规程。上述需股东大会审议的相关制度修订将于公司股东大会审议通过后方可生效，并将于股东大会审议通过后披露于上海证券交易所网站。特此公告。宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会2025年8月22日。