莱茵生物: 1-1 光大证券股份有限公司关于桂林莱茵生物科技股份有限公司缩减部分募集资金投资规模、结项募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：1-1 光大证券股份有限公司关于桂林莱茵生物科技股份有限公司缩减部分募集资金投资规模、结项募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

光大证券股份有限公司作为桂林莱茵生物科技股份有限公司2020年非公开发行股票项目的保荐机构，根据相关规定，对莱茵生物缩减部分募集资金投资规模、结项募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查。莱茵生物非公开发行股票募集资金净额为961,109,931.12元。截至2025年7月31日，募集资金投资项目累计投入65,266.00万元，尚未使用的募集资金余额为32,323.39万元。

其中，“甜叶菊专业提取工厂建设项目”已完成并满足结项条件，累计投入69,368.11万元，结余募集资金3,631.89万元。“莱茵天然健康产品研究院建设项目”完成比例为48.65%，累计投入11,578.87万元，结余募集资金12,221.13万元。公司决定将上述两个项目结余募集资金及预估待支付尾款共计31,534.00万元永久补充流动资金，以提高资金使用效率，降低财务成本。

该事项已经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。光大证券认为该事项符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情形，决策程序合法合规。