（原标题：半年报董事会决议公告）
中国天楹股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于2025年8月11日以电子邮件形式发出，会议于2025年8月21日以通讯表决方式召开，应参与表决董事7人，实际参与7人。会议审议通过了以下议案：一、《2025年半年度报告及摘要》，具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关文件；二、《关于修订<公司章程>的议案》，尚需提交2025年第二次临时股东会审议批准；三、《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》，包括股东会议事规则、董事会议事规则等共30项制度，其中前8项子议案需提交2025年第二次临时股东会审议批准；四、选举严圣军先生为公司执行事务董事，并担任公司法定代表人；五、《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》，尚需提交2025年第二次临时股东会审议批准；六、《关于公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》，董事曹德标、涂海洪回避表决；七、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。特此公告。中国天楹股份有限公司董事会2025年8月22日。
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