中洲控股: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2025-41号 深圳市中洲投资控股股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2025年8月20日在深圳中洲大厦召开，应参加董事9名，实际参加9名，由副董事长谭华森主持。会议审议通过以下议案：1、审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》，同意在中国证监会指定媒体披露；2、审议通过《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》，继续聘请德勤华永会计师事务所，审计费用275万元；3、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》；4、审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》；5、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；6、审议通过《关于制定公司<董事会专门委员会工作细则>的议案》；7、审议通过《关于制定公司<独立董事专门会议制度>的议案》；8、审议通过《关于修订公司<总裁工作细则>的议案》；9、审议通过《关于修订公司<信息披露管理规定>的议案》；10、审议通过《关于修订公司<关联交易管理规定>的议案》；11、审议通过《关于修订公司<对外提供财务资助管理办法>的议案》；12、审议通过《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》；13、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年9月9日下午14：30召开。特此公告。深圳市中洲投资控股股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十二日