北纬科技: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

北京北纬通信科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2025年8月21日上午10:30以现场结合通讯方式召开，应出席董事5人，实际出席5人，会议由董事长傅乐民主持。会议审议通过了以下议案：

一、《2025年半年度报告全文及摘要》，表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权。半年度报告摘要刊登于2025年8月22日的《中国证券报》、《证券时报》，全文详见巨潮资讯网。

二、《关于公司与关联方签署房屋租赁协议的议案》，公司拟与董事傅乐民、刘宁签订房屋租赁合同，租用其位于北京市海淀区首体南路22号5B的共有房产作为办公场地，期限为2025年8月22日至2028年8月21日，租赁面积为187.11平方米，租赁价格为每天每平方米5元。该议案表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事傅乐民、刘宁回避表决。

三、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订，表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权。修订后的制度刊登于2025年8月22日的巨潮资讯网。

四、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，公司拟对《薪酬与考核委员会工作细则》进行修订，表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权。修订后的工作细则刊登于2025年8月22日的巨潮资讯网。