（原标题：关于第五届董事会第十次会议决议的公告）
福建广生堂药业股份有限公司第五届董事会第十次会议于2025年8月20日在福建省福州市召开，会议由董事长李国平先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，监事会成员列席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告的议案》。董事会认为，《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。该议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于2025年8月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
备查文件包括经与会董事签字的第五届董事会第十次会议决议。特此公告。福建广生堂药业股份有限公司董事会2025年8月21日。
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