宝丰能源: 宁夏宝丰能源集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：宁夏宝丰能源集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告）

宁夏宝丰能源集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2025年8月21日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，同意公司编制的2025年半年度报告及摘要，报告全文及摘要分别刊登在上海证券交易所网站及指定媒体。

2. 审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，以公司总股本7,272,766,600股为基数，每股派发现金红利人民币0.28元（含税），共计派发2,036,374,648元。该议案已获2024年年度股东大会授权，无需再次提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》，根据相关法律法规，公司拟取消监事会并修订《公司章程》及附件，该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订、制定、废止相关制度的议案》，对公司现行部分制度进行修订、制定、废止，该议案亦需提交2025年第一次临时股东大会审议。

5. 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东大会。