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宏辉果蔬: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

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2025-08-22 10:16:30

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬公告编号：2025-050 转债代码：113565 转债简称：宏辉转债宏辉果蔬股份有限公司将于2025年9月8日14点00分召开2025年第一次临时股东会，会议地点为汕头市龙湖区玉津中路13号公司会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月8日9:15-15:00。会议审议议案包括取消公司监事会并修订《公司章程》、修订多项公司管理制度、拟订第六届董事及高级管理人员薪酬方案、为公司及董事高级管理人员购买责任保险等。特别决议议案为取消监事会及购买责任保险议案。中小投资者单独计票的议案包括取消监事会、薪酬方案、购买责任保险、提前换届选举董事等。股权登记日为2025年9月1日。股东登记时间为2025年9月4日至5日。会议联系地址为汕头市龙湖区玉津中路13号，联系电话0754-88802291。

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