银座股份: 银座股份第十三届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：银座股份第十三届董事会第十三次会议决议公告）

银座集团股份有限公司第十三届董事会第十三次会议于2025年8月20日在公司总部召开，应到董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长徐峰主持，审议通过以下议案：

1. 审议通过《银座集团股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要，该议案已由公司审计委员会审议通过。

2. 审议通过《关于山东省商业集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》，该议案已由公司独立董事专门会议审议通过，关联董事回避表决。

3. 审议通过《2025年半年度利润分配方案》，同意每10股派发现金红利0.15元（含税），合计拟派发现金红利7,800,998.84元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件的议案》，并提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》，提名徐峰、魏东海、刘冉为第十四届董事会非独立董事候选人。

6. 审议通过《关于换届选举独立董事的议案》，提名张志红、孟庆春、王乾为第十四届董事会独立董事候选人。

7. 审议通过《关于外部董事津贴的议案》，同意每年5万元人民币（含税），关联董事回避表决。

8. 审议通过《关于独立董事报酬的议案》，同意每人每年8万元人民币（含税），关联董事回避表决。

9. 审议通过《关于公司办理抵押贷款的议案》，同意向交通银行山东省分行申请不超过20,000万元的抵押贷款，贷款期限为一年。

10. 审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。