中国天楹: 深圳市他山企业管理咨询有限公司关于中国天楹股份有限公司2023年股票期权激励计划注销部分股票期权事项的独立财务顾问报告内容摘要

（原标题：深圳市他山企业管理咨询有限公司关于中国天楹股份有限公司2023年股票期权激励计划注销部分股票期权事项的独立财务顾问报告）

深圳市他山企业管理咨询有限公司关于中国天楹股份有限公司2023年股票期权激励计划注销部分股票期权事项的独立财务顾问报告。根据报告，中国天楹2023年股票期权激励计划已履行多项程序，包括董事会、监事会审议及股东大会通过。2024年8月13日，公司审议通过关于第一个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案。2025年8月21日，公司再次审议并通过关于第二个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案。根据激励计划规定，2024年度净利润和营业收入均未达到触发值，所有激励对象所持有的第二个行权期已获授的股票期权不得行权，共计1475.55万份由公司注销。另有部分激励对象因个人原因离职，其已获授但尚未行权的全部股票期权不得行权，共计102万份。上述合计1577.55万份股票期权，约占公司目前总股本的0.63%，将由公司注销。独立财务顾问认为，该注销事项已履行必要的审议程序和信息披露义务，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。备查文件包括公司第九届董事会第十二次会议决议和第九届监事会第七次会议决议，备查地点为中国天楹股份有限公司。