银座股份: 银座集团股份有限公司董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：银座集团股份有限公司董事会议事规则）

银座集团股份有限公司董事会制定了董事会议事规则，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，维护股东权益，提高董事会运作水平。董事会是公司经营决策的常设机构，由7名董事组成，设董事长1人，可设副董事长。董事会下设审计委员会、战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，专门委员会的提案需提交董事会审议。

董事会行使多项职权，包括对公司重大资产购买、出售、交易等事项的决策，涉及金额不超过公司最近一期经审计总资产或净资产的一定比例。董事会每年至少召开两次定期会议，也可根据特定情形召开临时会议。会议通知需提前发送，董事应亲自出席或委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事同意，涉及关联交易时相关董事应回避表决。董事会决议公告由董事会秘书负责，决议执行情况由董事长督促落实。会议档案由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。