（原标题：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告）
宏辉果蔬股份有限公司于2025年8月21日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了取消公司监事会并修订《公司章程》的议案及相关制度修订议案。取消监事会后，监事会职权将由董事会审计委员会承接行使，《监事会议事规则》等与监事或监事会相关的内部制度相应废止。在股东会审议通过前，监事会及监事将继续履行职责。
《公司章程》修订内容主要包括：监事会相关条款删除，总裁取代董事长成为法定代表人，股东会和董事会职权调整，对外担保、关联交易等条款优化，董事和高级管理人员的忠实和勤勉义务强化，独立董事特别职权及任职条件明确，董事会专门委员会设置及职责细化，总裁取代总经理相关表述，利润分配政策调整等。
此外，公司对22项治理制度进行了修订或制定，其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等8项制度需提交股东会审议。修订后的制度全文已在上海证券交易所网站披露。
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