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映翰通: 独立董事工作制度（2025年8月修订）内容摘要

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2025-08-21 23:39:32

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（原标题：独立董事工作制度（2025年8月修订））

北京映翰通网络技术股份有限公司制定了独立董事工作制度，旨在促进公司规范运作，维护公司及全体股东利益。根据相关法律法规及公司章程，制度明确了独立董事的定义、职责和任职条件。独立董事需独立公正履行职责，不受主要股东或实际控制人影响，且最多在3家境内上市公司担任独立董事。公司设3名独立董事，至少包括1名会计专业人士。独立董事候选人由董事会或持股1%以上股东提名，经股东大会选举产生，实行累积投票制。独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超过六年。独立董事需每年自查独立性情况，董事会每年评估并在年报中披露。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东大会等。公司应为独立董事提供必要工作条件，保障其知情权和履职支持。制度自2025年8月起生效，由董事会负责解释。

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