（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）
齐峰新材料股份有限公司将于2025年9月8日14:30召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为公司会议室。本次股东大会由公司董事会召集，召开符合相关法律法规和公司章程规定。会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年9月3日。会议主要审议两项议案：《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》和《关于修改公司及子公司提供担保的议案》。登记方式包括现场、信函或传真，登记时间为2025年9月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡等材料；个人股东需提供身份证和持股凭证。网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，投票代码为“362521”，投票简称为“齐峰投票”。会议联系方式：联系人姚延磊，电话0533-7785585，传真0533-7788998，邮箱yaoyanlei@126.com。会议费用自理。备查文件包括第六届董事会第十四次会议决议和第六届监事会第十三次会议决议。
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