（原标题：关于召开公司2025年第二次临时股东会的提示性公告）
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-037 航天科技控股集团股份有限公司将于2025年8月25日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议地点为北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室。会议由公司董事会召集，召开符合相关法律法规。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月25日9:15至15:00。股权登记日为2025年8月20日。出席对象包括登记在册的A股股东、公司董事及高管、公司聘请的律师。会议将审议关于修订《关联交易管理办法》、《对外捐赠管理办法》、《募集资金管理办法》的议案，以及选举第八届董事会非独立董事和独立董事。非独立董事候选人包括袁宁、王胜、魏学宝、张文纪，独立董事候选人包括王清友、杨涛、胡继晔。议案4、5采取累积投票制，独立董事候选人任职资格和独立性需深圳证券交易所备案审核。中小投资者的表决将单独计票并公开披露。会议登记时间为2025年8月22日9:30至16:00，登记地点为北京市丰台区海鹰路6号院2号楼证券投资部。联系人：陆力嘉，电话：010-83636130。
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