泰禾智能: 泰禾智能第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：泰禾智能第五届董事会第十三次会议决议公告）

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2025年8月21日召开，应参加董事7名，实际参加7名。会议由董事长张许成主持，高级管理人员列席。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，报告编制符合相关法规，真实反映公司财务状况和经营成果。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，募集资金的存放和使用符合相关规定，无违规行为。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司及子公司拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，余额不超过600万美元，期限为12个月，可循环滚动使用。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件包括第五届董事会第十三次会议决议和第五届董事会审计委员会第九次会议决议。特此公告。