厦门钨业: 厦门钨业第十届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：厦门钨业第十届董事会第十六次会议决议公告）

厦门钨业股份有限公司第十届董事会第十六次会议于2025年8月20日召开，会议审议通过了多项议案。会议以9票全票通过了《2025年上半年总裁班子工作报告》、《2025年半年度报告及其摘要》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》、《2025年半年度利润分配方案》、《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

会议还逐项审议通过了《关于新增关联方并调整2025年度日常关联交易预计的议案》，其中涉及与福建省工业控股集团有限公司及其下属公司的关联交易预计，表决结果为4票同意；与中钨高新材料股份有限公司及其下属公司的关联交易预计，表决结果为8票同意；与中国五矿集团有限公司的关联交易预计，表决结果为8票同意。此外，会议以4票同意通过了《关于与新增关联方签订日常关联交易框架协议的议案》。

最后，会议决定于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会。上述部分议案还需提交股东大会审议。