天坛生物: 天坛生物第九届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：天坛生物第九届董事会第二十四次会议决议公告）

北京天坛生物制品股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2025年8月20日召开，会议由董事长杨汇川主持，九位董事全部出席。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2025年半年度报告正本及其摘要》，2025年半年度财务报告已获董事会审计与风险管理委员会事前认可，表决结果为9票同意。

2. 审议通过《2025年半年度利润分配方案》，同意以2025年6月末总股本1,977,371,446股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），分红总金额296,605,716.90元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，表决结果为9票同意。

3. 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该报告已获董事会审计与风险管理委员会事前认可，表决结果为9票同意。

4. 审议通过《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》，关联董事回避表决，表决结果为4票同意。

5. 审议通过《北京天坛生物制品股份有限公司总经理办公会议事规则》，表决结果为9票同意。

6. 审议通过《关于成都蓉生投资建设浑源天坛生物单采血浆站有限公司单采血浆业务用房建设项目的议案》，项目总投资2,762.56万元，资金由成都蓉生自筹，表决结果为9票同意。

7. 审议通过《关于天坛兰州向甘肃省红十字会实施捐赠的议案》，同意向甘肃省红十字会捐赠40万元用于甘肃兰州榆中县山洪灾害应急救灾和灾后重建工作，表决结果为9票同意。