莱绅通灵: 莱绅通灵第五届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：莱绅通灵第五届董事会第十次会议决议公告）

莱绅通灵珠宝股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于2025年8月8日发出，会议于2025年8月20日上午以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，高级管理人员列席。会议由董事长马峻先生主持，审议通过了以下议案：

一、2025年半年度报告，详情请见同日披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于申请银行授信并开展黄金租赁业务的议案，公司拟向多家银行申请总额不超过5.00亿元综合授信业务，使用范围包括黄金租赁、银行承兑汇票、流动资金借款等，授权期限自2025年9月1日至2026年8月31日。同时，公司拟开展黄金租赁交易最高金额为2.00亿元，授权期限相同，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于以自有资金进行委托理财的议案，详情请见同日披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》，同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于修订部分公司基本管理制度的议案，拟对公司多项管理制度进行修订，详情请见同日披露的相关制度文件，同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会2025年8月22日。