法兰泰克: 关于第五届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：关于第五届董事会第七次会议决议公告）

法兰泰克重工股份有限公司第五届董事会第七次会议于2025年8月21日召开，会议由董事长陶峰华主持，7名董事全部出席。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2025年半年度报告及摘要》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于申请银行授信额度的议案》，公司及子公司拟向银行申请总额不超过45亿元人民币的综合授信，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，股票期权行权价格调整为6.20元/股，限制性股票回购价格调整为3.70元/股，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，注销123,200份股票期权，回购注销29,750股限制性股票，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《关于取消监事会、增加注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案需提交股东大会审议并通过。

6. 审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，该议案需提交股东大会审议并通过。

7. 审议通过《关于修订专门委员会实施细则的议案》。

8. 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》。

9. 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。