金花股份: 金花企业（集团）股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：金花企业（集团）股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告）

金花企业（集团）股份有限公司第十届董事会第二十二次会议于2025年8月20日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长邢雅江主持，监事及高管人员列席。会议审议通过了多项议案，包括《公司2025年半年度报告》及摘要、取消监事会并修订《公司章程》、制定《公司股东会议事规则》、修订《公司董事会议事规则》等。此外，还通过了关于修订公司董事会专门委员会工作细则、审计委员会年报工作规程、董事会秘书工作制度、独立董事工作制度等多项内部管理制度的议案。会议还审议通过了关于修订公司证券投资管理办法、资金理财管理办法、募集资金管理办法、关联方资金往来和对外担保管理办法、内幕信息知情人登记制度、信息披露管理制度、总经理工作细则、重大信息内部报告制度、对外信息报送和使用管理制度、信息披露暂缓与豁免事项管理制度、投资者关系管理制度、股东会网络投票工作制度、年报信息披露重大差错责任追究制度等议案。会议确定了公司2025年第一次临时股东大会召开时间及议题，并通过了关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

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