天下秀: 天下秀数字科技（集团）股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：天下秀数字科技（集团）股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告）

天下秀数字科技（集团）股份有限公司第十一届董事会第十五次会议于2025年8月21日召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，本议案已由审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，本议案已由战略委员会和审计委员会审议通过。

三、审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》，公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况。

四、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，后期定期将该部分款项以募集资金进行等额置换。

五、审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》。

所有议案均获得7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。