（原标题：北京市康达律师事务所关于广东松发陶瓷股份有限公司2025 年第三次临时股东大会的法律意见书）
北京市康达律师事务所就广东松发陶瓷股份有限公司2025年第三次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年8月21日召开，采用现场会议和网络投票结合的方式，股权登记日为2025年8月14日。现场会议在辽宁省大连市长兴岛经济区召开，由董事长卢堃主持。网络投票时间为2025年8月21日。
会议审议通过了多项议案，包括变更注册资本、注册地址、取消监事会并修订公司章程及其附件，修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》，审议通过公司第七届董事会董事薪酬方案，选举第七届董事会非独立董事和独立董事，变更会计师事务所，以及使用募集资金向全资子公司增资并通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目。
出席本次会议的股东及股东代理人共计72名，代表有表决权股份658,138,209股，占公司有表决权股份总数的76.3769%。会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，合法有效。
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