（原标题：厦门钨业关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-079
厦门钨业股份有限公司将于2025年9月16日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层1号会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月16日的交易时间段。
会议将审议以下议案：1. 修订《公司章程》；2. 修订《股东大会议事规则》；3. 修订《董事会议事规则》；4. 取消监事会及废止《监事会议事规则》；5. 修订《募集资金管理办法》；6. 未来三年（2025年-2027年）股东回报规划；7. 新增关联方并调整2025年度日常关联交易预计；8. 与新增关联方签订日常关联交易框架协议。
特别决议议案为议案1，议案7.01、7.02、7.03及议案8需关联股东回避表决。股权登记日为2025年9月9日，登记时间为9月10日至9月15日。股东可通过信函或传真方式办理登记，登记地点为厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座22层董秘办公室。
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