纵横股份: 成都纵横自动化技术股份有限公司董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：成都纵横自动化技术股份有限公司董事会议事规则）

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责。董事会由5名董事组成，包括2名独立董事和1名职工董事。董事会下设证券投资部，负责处理日常事务，董事会秘书兼任负责人并保管董事会印章。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下召开，如代表十分之一以上表决权的股东提议、三分之一以上董事联名提议等。会议通知需提前10日书面通知全体董事，临时会议通知不少于24小时前。会议需有过半数董事出席方可举行，董事应亲自出席或书面委托其他董事代为出席。董事会决议需超过全体董事半数同意，涉及担保事项需三分之二以上董事同意。董事会权限包括审议公司重大交易、担保和关联交易等事项。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上。本规则由董事会制订并报股东会审议通过。