设研院: 第四届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-047 债券代码：123130 债券简称：设研转债 河南省中工设计研究院集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告。会议于2025年8月21日15:00在公司会议室以现场方式召开，董事长常兴文主持，应出席董事9人，实际出席9人，监事和部分高级管理人员列席。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。会议审议通过了《关于提前赎回设研转债的议案》，自2025年7月30日至8月21日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“设研转债”当期转股价格（8.05元/股）的130%（即10.47元/股），触发有条件赎回条款。为降低公司财务费用，公司董事会决定行使“设研转债”的提前赎回权利。华泰联合证券有限责任公司出具了明确无异议的核查意见，河南陆达律师事务所出具了相关法律意见书。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回设研转债的公告》等公告。投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。备查文件为公司第四届董事会第六次会议决议。河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会2025年8月21日。