洽洽食品: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

洽洽食品股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2025年8月21日召开，会议应到董事七人，实际到会董事七人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》，详情见巨潮资讯网及相关报纸。

2. 审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，详情见巨潮资讯网及相关报纸。

3. 审议通过《关于注销部分股票期权的议案》，因3名激励对象离职及公司业绩未达标，合计注销167.40万份股票期权。关联董事陈俊先生回避表决。

4. 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟不再设置监事会及监事岗位，该议案尚需提交股东大会审议通过。

6. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<关联交易制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<对外担保制度>的议案》，上述议案均需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，拟定于2025年9月8日下午14:00召开。