（原标题：董事会决议公告）
深圳朗特智能控制股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2025年8月20日召开，应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过以下议案：1、《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，认为报告内容真实、准确、完整，符合法律、法规和中国证监会的规定。2、《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》，确认公司严格按规定使用募集资金，无违规情形。3、《关于取消监事会、增加经营范围并修订公司章程的议案》，同意取消监事会，增加经营范围并修订公司章程，该议案需提交股东大会审议。4、《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》等29项制度，其中部分制度修订需提交股东大会审议。5、《关于调整公司组织结构的议案》，同意优化调整组织结构。6、《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任石美娜女士为证券事务代表。7、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年9月8日召开临时股东大会。会议决议合法有效，具体内容详见巨潮资讯网相关公告。
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