海南机场: 北京市金杜律师事务所关于海南机场设施股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书内容摘要

（原标题：北京市金杜律师事务所关于海南机场设施股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书）

北京市金杜律师事务所接受海南机场设施股份有限公司委托，就2025年第二次临时股东会出具法律意见书。本次股东会于2025年8月21日召开，采取现场会议与网络投票相结合的方式。现场会议在海南省海口市互联网金融大厦C座会议室举行，由董事长杨小滨主持。网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台进行。

出席本次股东会的股东及股东代理人共2414人，代表有表决权股份5,747,085,834股，占公司有表决权股份总数的50.3013%。会议审议通过了关于聘任会计师事务所、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作管理办法》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《规范与关联方资金往来管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《累积投票制管理规定》等议案。其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作管理办法》《累积投票制管理规定》为特别决议事项，获得三分之二以上同意通过。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。