四川金顶: 四川金顶（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：四川金顶（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2025-056

四川金顶（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年8月21日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长梁斐先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。

出席会议的股东和代理人共668人，持有表决权的股份总数为74,705,563股，占公司有表决权股份总数的21.4172%。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议。

会议审议通过了关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案，表决结果为：同意73,582,016股，占98.4960%，反对431,147股，占0.5771%，弃权692,400股，占0.9269%。其中，5%以下股东的表决情况为：同意2,028,532股，占64.3553%，反对431,147股，占13.6781%，弃权692,400股，占21.9666%。

该议案为特别决议事项，已获三分之二以上通过。关联股东梁斐先生回避表决。泰和泰律师事务所律师舒明杰、沈雅雯见证了此次股东大会，认为会议合法有效。