永兴材料: 半年报监事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：半年报监事会决议公告）

永兴特种材料科技股份有限公司第六届监事会第七次会议于2025年8月20日在公司八楼会议室召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席沈惠玉女士主持，审议通过了以下议案：

一、关于《2025年半年度报告全文及摘要》的议案，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。董事会编制和审核的报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、关于2025年半年度利润分配预案的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。预案符合相关法律法规及《公司章程》，兼顾了股东的当期和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

三、关于修订《公司章程》及其附件的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。为提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。