北矿科技: 北矿科技第八届监事会第十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：北矿科技第八届监事会第十一次会议决议公告）

北矿科技股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于2025年8月11日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2025年8月21日以现场方式召开，应出席监事5人，实际出席5人，由监事会主席刘翃女士主持，部分高级管理人员列席。会议审议通过了三项议案：

审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》，监事会认为报告的编制和审议程序符合法律法规和公司内部规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，未发现相关人员违反保密规定的行为。
审议通过《公司2025年半年度利润分配方案》，监事会认为该方案结合了公司发展阶段和未来资金需求，不会影响公司正常经营和长期发展，符合相关法律法规和公司章程规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意取消监事会，现任监事将在股东大会审议通过后解除职务，废止《公司监事会议事规则》，由董事会审计委员会承接监事会职权，并修订《公司章程》。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。