金花股份: 金花企业（集团）股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：金花企业（集团）股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年8月修订））

金花企业（集团）股份有限公司发布《独立董事专门会议工作制度》，旨在完善公司治理结构，保护中小股东及利益相关者利益，促进公司规范运作。该制度于2023年12月5日和2025年8月20日分别经第十届董事会第六次和第二十二次会议审议通过。制度明确了独立董事的定义、职责及义务，强调独立董事应独立客观判断，维护公司整体利益。公司应定期或不定期召开仅由独立董事参加的会议，讨论重大决策及其他事项，会议通知需提前三日发出，特殊情况可免除通知期限。会议可通过多种方式召开，需三分之二以上独立董事出席方可举行，表决采取一人一票制。特定事项需经独立董事专门会议审议后提交董事会，独立董事行使特别职权也需经专门会议审议。会议记录应详细载明讨论事项、表决结果及独立董事意见，资料保存至少十年。独立董事需在年度股东会上提交述职报告，公司应为会议提供支持并承担相关费用，参会独立董事负有保密义务。