保税科技: 张家港保税科技（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：张家港保税科技（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2025-039 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。会议于 2025 年 8 月 21 日在张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室召开，出席股东和代理人共 891 名，持有表决权股份总数 497,698,619 股，占公司有表决权股份总数的 41.4696%。会议由公司董事会召集，董事长季忠明先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席。

会议审议通过了八项议案，包括公司对控股子公司减资暨关联交易、修订《公司章程》、《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司对外担保制度》、《公司关联交易管理制度》、《公司募集资金管理制度》和《公司董事离职管理制度》。所有议案均获通过，其中议案 1 关联股东回避表决，议案 2 为特别决议议案，获得出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

国浩律师（南京）事务所的朱军辉、梁楷律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及决议均合法有效。