莱尔科技: 第三届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-048 广东莱尔新材料科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2025年8月20日召开，会议由董事长范小平主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案，包括《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》，确认报告符合相关法律法规，客观反映公司财务状况和经营成果；《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；《关于公司2025年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》；《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》；《关于公司2025年以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》，明确了发行股票种类、方式、对象、定价、数量、限售期、募集资金用途等；《关于公司2025年以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》；《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》；《关于公司2025年以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；《关于公司2025年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》；《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》；《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；《关于公司非经常性损益明细表的议案》；《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。会议决议合法有效。