（原标题：半年报董事会决议公告）
北京千方科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年8月21日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长夏曙东先生主持，审议通过了多项议案。
会议审议通过了《2025年半年度报告及摘要》、《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的议案》。此外，会议还审议通过了多项修订议案，包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会各委员会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《规范与关联方资金往来管理制度》、《累积投票实施细则》、《网络投票实施细则》、《董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度》等。
会议还审议通过了新增的《董事、高级管理人员离职管理制度》、《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》、《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
最后，会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月8日下午15:00召开临时股东大会，审议相关议案。
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